Lo que puede esperar en una investigación criminal del IRS
Entendemos la gravedad de una investigación penal del IRS y sus posibles consecuencias en su vida. Nuestro equipo de abogados con experiencia conoce bien las complejidades de estos casos y podemos entregarle una representación legal profesional para ayudarle a navegar a través del proceso legal. Trabajamos incansablemente para proteger sus derechos, lo que incluye representarlo en negociaciones con el gobierno y las cortes.
¿Qué debe esperar si usted o su negocio está bajo investigación criminal por el IRS?
Si usted o su negocio están bajo investigación penal por el IRS, usted debe esperar pasar por una investigación detallada por la División de Investigación Criminal del IRS. Esta división es la responsable de investigar delitos criminales bajo el código fiscal lo que incluye evasión de impuestos, fraude y otros delitos relacionados. Un agente especial de la IRS podría contactarlo, y usted necesitará entregarles reportes financieros detallados y otros documentos relacionados con sus declaraciones de impuestos.
¿Por lo regular, cuánto tiempo dura una investigación criminal?
La duración de una investigación criminal del IRS varía dependiendo de la complejidad del caso y la cantidad de evidencia que necesiten reunir. En general, estas investigaciones pueden tomar meses, o incluso años, para que terminen. Sin embargo, el IRS tiene un tiempo límite por ley de seis años para procesar la mayoría de los delitos fiscales.
¿Qué es lo que motiva una investigación criminal del IRS?
Varios factores, lo que incluye mensajes por parte de denunciantes, informes de actividad sospechosa por parte de bancos, auditorías de declaraciones de la renta y otros tipos de recopilación de información, pueden motivar que se realice una investigación penal del IRS. Por lo regular, el IRS se concentra en persona y negocios que tienen un historial de incumplimiento con las leyes fiscales o a quienes han participado en actividades sospechosas o ilegales.
¿La divulgación voluntaria ayuda a evitarse la investigación criminal de IRS?
La divulgación voluntaria es un proceso por el cual los contribuyentes pueden divulgar activos financieros extranjeros que no se habían reportado antes o ingresos sin enfrentar un proceso penal. Esto puede ayudar a evitar una investigación criminal del IRS, pues muestra la voluntad por parte del contribuyente de rectificar cualquier incumplimiento. Sin embargo, esto no garantiza ninguna inmunidad ante el hecho de ser procesado, por lo que resulta esencial buscar asesoría legal antes presentar su información al IRS.
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En Goldburd McCone LLP, entendemos las complejidades de una investigación criminal del IRS. Estamos comprometidos con entregarle a nuestros clientes la asistencia legal que necesitan para defenderse a sí mismos. Nuestro equipo de abogados fiscales con experiencia cuenta con décadas de experiencia legal representando a pequeños y medianos negocios y organizaciones sin fines de lucro que enfrentan investigaciones penales por el IRS.
Proporcionamos una defensoría sofisticada, profesional e inteligente, además de soluciones creativas para ayudar a los clientes a superar sus desafíos en impuestos. Desde 1983, nos hemos comprometido con entregar a nuestros clientes una abogacía sólida. Nos enorgullece haber representado a personas y corporativos en la Ciudad de Nueva York, Long Island y en todo el país. Contáctenos hoy para una evaluación de un caso. Llame a nuestra oficina de Nueva York al 212-302-9400, a nuestro número gratuito al 844-653-2873, o contáctenos en línea para agendar una consulta.